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幣圈子(120BTC.COM)訊：英國金融行為監(jiān)理局(FCA)近期展開首波執(zhí)法行動(dòng)，擊檢加密交易并對(duì)操作非法加密貨幣自動(dòng)柜員機(jī)的查倫場(chǎng)個(gè)人提出起訴，這類平臺(tái)可能破壞金融體系的貨幣透明度。監(jiān)理機(jī)關(guān)優(yōu)先以反洗錢(Anti-Money Laundering)相關(guān)條例作為執(zhí)法工具，英國顯示執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)于打擊地下金融活動(dòng)的開首態(tài)度轉(zhuǎn)趨強(qiáng)硬。回顧過往記錄，波執(zhí)Binance易所下載網(wǎng)站
法行法點(diǎn)美國加密貨幣交易所韓國加密貨幣交易所加密貨幣交易所加密貨幣市值加密貨幣銀行監(jiān)理局曾于2024年6月與倫敦警方合作逮捕非法交易所經(jīng)營(yíng)者，動(dòng)突敦非對(duì)點(diǎn)在此過渡期間，擊檢加密交易即便英國更完善的查倫場(chǎng)加密貨幣監(jiān)管體系尚未全面到位，投資者應(yīng)審慎評(píng)估潛在損失。執(zhí)法部門認(rèn)為，此次聯(lián)合行動(dòng)與英國稅務(wù)海關(guān)總署(HMRC)及西南地區(qū)有組織犯罪調(diào)查組(South West Regional Organized Crime Unit)合作，卡蒂認(rèn)為透過與不同執(zhí)法機(jī)關(guān)的橫向聯(lián)系，針對(duì)現(xiàn)存法律漏洞進(jìn)行補(bǔ)漏。這反映出在整體法律架構(gòu)完備前，金融行為監(jiān)理局執(zhí)法與市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)行董事斯馬特(Steve Smart)強(qiáng)調(diào)，監(jiān)理局明確指出，除了反洗錢與金融推廣規(guī)則外，并對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的公司核發(fā)注冊(cè)許可，但金融行為監(jiān)理局已計(jì)劃在2026年9月開放許可申請(qǐng)通道。此次行動(dòng)旨在防范金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)，
格森律師事務(wù)所(Gherson Solicitors LLP)合伙人卡蒂(Thomas Cattee)分析，聯(lián)合多家執(zhí)法機(jī)構(gòu)突擊檢查倫敦八處疑似進(jìn)行非法點(diǎn)對(duì)點(diǎn)(P2P)加密貨幣交易的場(chǎng)所。此次執(zhí)法行動(dòng)顯示監(jiān)理局正采取更主動(dòng)的策略。無需透過中心化交易所撮合。雖然完整的體系預(yù)計(jì)于2027年10月才會(huì)正式生效，目前英國境內(nèi)無任何經(jīng)官方核準(zhǔn)注冊(cè)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)加密貨幣交易平臺(tái)。釋出了英國當(dāng)局加強(qiáng)監(jiān)管未注冊(cè)數(shù)字資產(chǎn)活動(dòng)的明確訊號(hào)。且在缺乏完整保障的現(xiàn)狀下，西南地區(qū)有組織犯罪調(diào)查組亦表示，
非法點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)(P2P)加密貨幣交易系指?jìng)€(gè)人間直接買賣數(shù)字資產(chǎn)，任何在境內(nèi)經(jīng)營(yíng)此類業(yè)務(wù)的交易商或平臺(tái)皆須向金融行為監(jiān)理局(Financial Conduct Authority,FCA)完成注冊(cè)。針對(duì)涉嫌違法地點(diǎn)發(fā)出停止令，積極追查參與未注冊(cè)加密資產(chǎn)活動(dòng)的個(gè)人與組織。而是擴(kuò)大執(zhí)法范圍，以確保數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)在受控的環(huán)境下運(yùn)作。
英國逐步完善加密貨幣監(jiān)管
英國目前正逐步建構(gòu)完整的加密貨幣監(jiān)管框架。多數(shù)加密貨幣活動(dòng)仍處于監(jiān)管空白。偽裝或使用非法資金的工具。監(jiān)理機(jī)關(guān)已不再處于被動(dòng)等待階段，加密貨幣屬于高風(fēng)險(xiǎn)投資，金融行為監(jiān)理局展現(xiàn)了跨部會(huì)追緝非法交易的決心。監(jiān)理局重申，缺乏監(jiān)管的交易管道容易成為犯罪分子移轉(zhuǎn)、
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